الهيئة الأسترالية لمكافحة الجرائم تستهدف شركات تحويل.

الهيئة الأسترالية لمكافحة الجرائم المالية تستهدف شركات تحويل الأموال والعملات الرقمية

AUSTRAC تحقق في انتهاكات الامتثال لدى مزودي الخدمات المالية

أعلنت الهيئة الأسترالية لمكافحة الجرائم المالية (AUSTRAC) عن استهدافها 13 مزودًا لتحويل الأموال وتبادل العملات الرقمية بسبب قضايا تتعلق بالامتثال. كما فتحت تحقيقًا مع 50 مزودًا إضافيًا ضمن حملة استمرت عامًا لمعالجة عدم الإبلاغ والتقارير الناقصة.

إجراءات تنظيمية صارمة ضد الشركات المخالفة

• أصدرت AUSTRAC تحذيرات جديدة لمشغلي الخدمات المالية الذين قد لا يمتثلون للمتطلبات التنظيمية.
• أكد بريندان توماس، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه التحذيرات قد تؤدي إلى إجراءات قانونية صارمة ضد المشغلين الذين لا يبلغون عن المعاملات المشبوهة.
• في أواخر العام الماضي، قامت AUSTRAC بـ إلغاء أو تعليق أو رفض تجديد تسجيلات 9 مزودين لمخالفتهم قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• فرضت شروط صارمة على اثنين آخرين، مع التهديد بإلغاء تسجيلاتهم في حال عدم الامتثال.

شركات تواجه تهم قانونية وإجراءات شطب

• تخضع شركات مثل أويسا تريدينغ، أمكو تراڤلينغ، بلو ستار إكستشينج، بي-بايويز، دبليو سولوشن جروب، وتي إس إس فارمز لتحقيقات بشأن جرائم خطيرة، ما أثر سلبًا على سمعتها.
• توقفت شركات ديجي-سند إي-موني، رووتي تكنولوجي، وجينتي نت بلوكشين عن العمل بسبب عدم تسجيلها.
• حصلت كرنسي فير أستراليا وكرنسي فير ليميتد على تسجيل مشروط بعد تأخرهما عن الموعد النهائي.
• تم شطب زيبميكس أستراليا وFTX إكسبريس من سجل تبادل العملات الرقمية بسبب الإفلاس.

تشديد الرقابة على العملات الرقمية ومنع الاحتيال الاستثماري

• شكلت AUSTRAC وحدة خاصة لمكافحة جرائم العملات الرقمية، مستهدفة مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الذين ينتهكون قوانين مكافحة غسل الأموال.
• بموجب قانون AML/CTF لعام 2006، يجب على مزودي خدمات تبادل العملات الرقمية (DCEs) التسجيل لدى AUSTRAC، وتتبع المعاملات، والتحقق من هوية العملاء (KYC)، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمعاملات النقدية التي تتجاوز 15,000 دولار أسترالي.
• ساعدت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) العام الماضي في إزالة أكثر من 5,500 موقع استثماري احتيالي، 1,000 رابط تصيد، و615 موقع احتيال بالعملات الرقمية منذ يوليو 2023، بعد خسائر بلغت 1.3 مليار دولار أسترالي بسبب الاحتيال الاستثماري.

تزايد عمليات الاحتيال باستخدام الأخبار المزيفة والفيديوهات العميقة

• تم الترويج للعديد من هذه العمليات الاحتيالية باستخدام أخبار مزيفة وفيديوهات مزورة (Deepfake) تظهر شخصيات معروفة محليًا، مما ساهم في انتشار الاحتيال بشكل كبير.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية